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俄罗斯Wex加密货币交易所前首席执行官在波兰被捕

  该交易所之前名为BTC-e,但在2017年遭遇法律困难后更名为WEX。

  BBC俄罗斯报道称,俄罗斯加密货币交易所Wex前首席执行官德米特里·瓦西里耶夫在波兰华沙被捕。

  Wex之前被称为BTC-e,是加密货币行业早期著名的“黑暗”交易所。据称,该公司曾为多次备受瞩目的加密黑客活动洗钱,包括臭名昭著的Mt. Gox事件。

  虽然瓦西里耶夫在波兰的管辖范围内被认为是无辜的,但哈萨克斯坦等其他国家对这名神秘人物有公开的诈骗案,据报道,这些国家正在就引渡的可能性进行讨论。

  据了解,瓦西里耶夫是在8月11日被波兰当局拘留的,但这一消息直到9月17日才被波兰报纸《Wyborcza》(Wyborcza)披露。

  据称,直到2017年夏天BTC-e关闭之前,Vasiliev作为BTC-e的员工为中国投资者提供交易便利。据称是BTC-e负责人的亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)被控在六年内洗钱超过40亿美元的比特币。他后来在希腊被捕,并成为美国当局调查的对象。

  在Vinnik被捕几个月后,Vasiliev成为了更名后的Wex交易所的主管,该交易所在历年年底以8000万美元的日交易额巩固了其在前10大交易所中的地位。

  但仅仅过了一年多,币安就以涉嫌洗钱为由将Wex列入黑名单——这一决定最终导致了该交易所的倒闭。

  2019年,瓦西里耶夫被意大利当局逮捕,但在被发现引渡请求存在错误后不久被释放。

  最近,俄罗斯银行(Bank of Russia)开始与当地银行合作,暂停其公民向加密交易所支付款项,理由是为了保护客户不受“情绪化”购买行为的影响,从而实施强制干预。

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