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又一轮虚拟货币排查整治行动进行中!

  前有《中国税务报》的消息,后有赣州经开区排查整治虚拟货币的行动,一场针对币圈交易相关的清理整顿,也许才正式开始。

  前两天,赣州经开区开展了虚拟货币排查整治,其中联合了央行支行、金融办、公安局、市监分局等几大部门一起排查,对虚拟货币挖矿、交易行为排查的甚是仔细,而且还会向公众进行宣传教育,可谓是非常全面、深刻。

  9月24日新的监管政策明确后,像赣州经开区现场仔细排查公司内部设置、核验营业执照、询问公司员工、核查公司业务等的方式,明显说明,继全国范围内“挖矿”整顿后,又开始了新一轮的排查,而且更加严苛。

  这一轮排查,不管是炒币行为还是炒币骗局,都是整治的范围。

  有网友曝出,央行要开始排查涉币交易账户,查大额账户以及关联买卖记录。而且已经有人被列为高风险名单。

  这可能不是空穴来风。之前《中国税务报》报道过,要防止利用虚拟货币偷税漏税行为,会对有大量涉币账户进行实名登记与动态追踪。

  这样做,不仅仅是防止偷税漏税,也有利于对洗黑钱犯罪的打击。

  前两天,湖北荆州章庄铺派出所根据县局下发线索,发现辖区居民骆某名下银行卡每月流水过万,但并无正当职业,涉嫌为电诈团伙洗钱。

  经查,2021年3月初至2021年9月底期间,骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号,绑定名下银行卡20余张,每天通过买卖“泰达币”的方式帮助该团伙进行洗钱,每月获利2万余元,共获利约14万元。

  虚拟货币具有“去中心化”、“匿名性”的特点,有些人觉得钱放在里面是无法被追踪到的。再加上“国家没有明确禁止个人持币”的空子,即使国内再三严厉打击虚拟货币交易相关业务,总觉得有恃无恐。

  时代是会变的!

  之前是因为性质不明确、司法解释缺失、案值无法估量、新型犯罪有技术门槛等原因导致虚拟货币类案件无法被妥善处理。

  但在健全了监管制度,明确了政策和执法方向,并且随着“区块链”等技术的探索应用,以及人们对于涉币类案件的认知提升,之后涉币事件处理会越来越顺畅。

  如果不想被卷入币圈的是非之中,那就遵纪守法,不炒币!远离垃圾交易所、空气币!

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