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天眼深度 | 韩国警察部队组建加密货币团队

  根据 EDaily 和 Money Today 报道,国家警察厅证实已向 18 个较大的地方部队发送了信函,要求他们每个人创建一个致力于与加密货币相关的非法事件的新团队。

  报告称,警方准备应对未来几周内各种非法的、与加密货币相关的活动“可能急剧增加”,包括“未报告的销售和挪用公款”。 根据报告,警方“预计会有大量加密货币交易所”未能在监管金融服务委员会(FSC)的 9 月 24 日截止日期之前获得运营许可,将在未来几天关闭,导致大量投诉来自心怀不满的客户。

  韩国大约有 100 家交易所,但迄今为止只有一家交易所向 FSC 提交了相关文件。

  任何在 9 月 24 日之后运营的无牌交易所都将面临刑事指控。

  警方预计将处理数十起未能归还客户代币和法币的交易所案件,许多交易平台已经无法回应提款请求。

  今年 5 月,警方还成立了一个由国家警察厅副局长领导的加密货币工作组,负责“应对与加密货币有关的非法活动”。

  新部门还将负责应对与加密货币相关的欺诈案件急剧上涨,数百万美元的骗局在韩国开始变得比以往任何时候都更加普遍和复杂。

  最大加密货币诈骗案 7万人被骗3.85万亿韩元

  韩国最近出现一宗最大规模加密货币诈骗案。据韩国警方披露,至少7万人被骗取共计约3.85万亿韩元、约人民币221亿元。

  数据显示,案件涉案财产超过了韩国过去四年间加密货币犯罪累计损失总额的两倍,成为韩国最大的加密货币诈骗案。

  经过警方调查,交易所打着加密货币投资的幌子,从去年8月起,以短期300%高收益率做诱饵,骗取投资者的资金,并用新投资人的资金来支付老用户的投资回报,这是典型的庞氏骗局。

  据警方介绍,受骗的都是被熟人拉入局、对加密货币不太了解的老年人,他们将退休金投入、甚至抵押房产,有老人拉上全家12口人、共投入人民币570多万元,还有人至今仍然相信能够回本赚钱,不愿向警方报案。

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