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天眼要闻周报丨徐州警方破获“BBGO”虚拟货币质押挖矿平台特大传销案 涉案金额达10亿元

  行业要闻

  1、《时代》杂志将首次在其资产负债表上持有ETH

  《时代》杂志将首次在其资产负债表上持有以太币(ETH),作为与加密货币投资公司GalaxyDigital达成交易的一部分,以教育读者有关元宇宙的知识。根据其合作伙伴关系,该杂志将为Metaverse推出TIME100公司名单,并发行名为IntotheMetaverse的每周通讯。这笔交易完全通过以太币融资,TIME将保留在其资产负债表上。该杂志还将在一个名为TIMEforLearning的新网页上托管元宇宙上的教育资源,该网页将于12月根据协议推出。该名单的申请将于周四开放至12月31日。

  2、ConstitutionDAO未能在苏富比上拍得美国《宪法》副本

  11月19日消息,ConstitutionDAO未能在周四苏富比公开拍卖会上拍得最后一份私人拥有的第一版美国宪法印刷版。一位身份不明的竞标者以4100万美元(或扣除拍卖费用后的4320万美元)赢得该副本。这条消息在其官方Discord的公告中爆出。ConstitutionDAO表示“虽然这不是我们希望的结果,但今晚我们仍然创造了历史”。(此前CoinDesk报道ConstitutionDAO在苏富比上成功以4100万美元拍得美国《宪法》副本,随后剧情发生反转。)。

  3、徐州警方破获“BBGO”虚拟货币质押挖矿平台特大传销案 涉案金额达10亿元

  据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》消息,今年4月份,徐州睢宁警方接到市民报警称,自己可能被拉入了一个名叫“BBGO”的传销组织。民警通过侦查发现,犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料,然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动,来诱骗投资人加入其传销组织。徐州市睢宁县公安局网安大队副大队长祁沿淼介绍,这个“BBGO币”其实是一种空气币,是没有任何价值的,通过后台的操作平台,就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币,并以高额回报和高返利为诱饵,逐级发展下线进行组织、领导传销活动。截至目前,徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名,案件涉及全国约11万人,涉案资金达10亿元。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已进入一审环节。

  4、张家界元宇宙研究中心挂牌成立

  11月18日上午,张家界元宇宙研究融合发展研讨会暨张家界元宇宙研究中心挂牌仪式在武陵源区大数据中心吴家峪门票站举行,张家界自此成为全国首个设立元宇宙研究中心的景区。

  5、富达获准成为加拿大首个比特币托管商

  总部位于波士顿的共同基金巨头富达投资的子公司富达清算加拿大(Fidelity Clearing Canada)已获得监管批准成为加拿大首个比特币托管商,可以为机构参与者推出加密货币交易和托管解决方案。这将使养老基金和共同基金等机构更容易投资数字资产。该子公司还提交了在加拿大推出两个比特币基金的文件。

  6、普京谈“元宇宙”:这无疑是一种挑战

  11月15日消息,俄罗斯总统普京在出席2021年“人工智能之旅”国际会议(AI Journey 2021)时表示:“我要提醒的是,‘元宇宙’这个概念是30年前由一位著名科幻作家提出的,按照他的设想,人们从不完美的现实世界逃到了‘元宇宙’。这样的想法对如今的我们来说太悲观了。我认为,确实没必要走这条路。” 普京接着说:“我们要利用‘元宇宙’的功能,让人们不论相距多远,都可以一起交流、工作、学习、落实联合创新项目和商业项目。” 普京认为,这对科技公司、创意产业、虚拟现实和混合现实设备的制造者,乃至对必须制订这个“全新世界”的经济和社会关系规范的法律学家来说,都是一个真正的挑战。他强调,“这无疑是一种挑战”。 普京解释说,这涉及的不只是确保个人在网络空间的安全,还有个人在“元宇宙”的虚拟替身的安全。技术开发商们承诺,人们在虚拟世界的帮助下可以足不出户就能跨越空间。普京说:“这有助于人们与生活在其他大陆上的其他人接触。”。

  监管政策

  1、美国副财政部长:数字货币不会影响美国的制裁

  美国副财政部长Wally Adeyemo表示,俄罗斯数字卢布等央行数字货币 (CBDC) 不会对美国的制裁构成任何威胁。尽管加密货币越来越受欢迎,但美元仍将是世界上的主导货币。数字资产为美国经济提供了多方面的机会,但同时也伴随着洗钱等诸多挑战。然而,为了从不断增长的行业中受益,有一些方法可以解决这个问题。我们确实认为,最终与世界各国合作,我们可以通过呼吁数字资产的创造者更密切地遵守反洗钱规则来解决这一风险。

  2、印度或将禁止未经政府批准的加密货币上市和交易

  据两位熟悉情况的消息人士透露,印度计划加强对加密货币的监管,以阻止投资者持有加密货币,尽管该国政府不太可能落实此前有关禁止私人数字货币的计划。取而代之的是,将只允许那些已经得到政府预先批准的产品在交易所上市和交易,而这是一个故意的繁琐过程。第一位消息人士说:“只有当代币得到政府批准后才能进行交易,否则持有或交易可能会受到处罚。”据悉,政府的目标是在本月开始的议会会议上引入并通过一项加密货币法。

  3、以色列出台新加密法规,打击洗钱和恐怖主义融资

  11月16日消息,据当地媒体报道,以色列打击恐怖主义融资和洗钱管理局不仅加强了对加密货币的监管,还加强了对金融科技公司和信贷提供商的监管。该监管机构的负责人 Shlomit Wegman 认为,这些新规则将有助于系统地打击犯罪过程中对数字资产的使用,同时也为他们提供更多的支持和合法性。 根据金融行动特别工作组的加密旅行规则,以色列颁布了一套法律《禁止洗钱条例》。《禁止洗钱条例》要求数字资产公司获得政府的许可。此外,实体将需要执行KYC程序并遵守有关其业务的报告要求。监管机构还希望建立一个系统来跟踪和记录每笔数字交易的所有方面。

  4、阿根廷计划对加密货币交易所征收0.6%的税

  11月19日消息,阿根廷计划对提供加密货币交易服务的公司征收0.6%的税。阿根廷对银行信贷和借贷收取0.6%的税,但加密货币交易所目前没有支付这一税款(由于注册为提供支付服务提供商 (PSP) 的金融科技公司而被豁免)。阿根廷加密货币公司的一位高级管理人员表示,该税将影响在阿根廷银行有账户的交易所,并补充说交易所可能会将新的成本转嫁给以阿根廷比索计算的加密货币价格。

  5、俄罗斯央行计划收取CBDC交易费用

  俄罗斯央行计划为数字卢布交易收取费用。据报道,俄罗斯央行金融技术部主管Kirill Pronin表示,俄罗斯央行数字货币(CBDC)交易的费用将低于电汇。据悉,俄罗斯的更快支付系统(FPS)于2019年推出,允许用户以零佣金转账高达10万卢布(1360美元)。对于超过此金额的转账,系统将收取转账金额0.5%的费用,但每次不超过1500卢布(20美元)。

  市场应用

  1、耐克与Roblox合作推出虚拟世界Nikeland

  11月19日消息,耐克周四宣布将与元宇宙平台Roblox合作,推出虚拟世界Nikeland,该世界仿效位于俄勒冈州比弗顿的耐克总部设计。玩家将能为他们的虚拟形象穿上Air Max运动鞋等数字版本的耐克产品。Nikeland网站目前正在推广帽子和背包等独家商品。耐克最近向美国专利商标局提交了7项申请,以在“可下载虚拟商品”领域保护其商标,暗示随着消费者对数字产品的兴趣日益浓厚,该公司打算提供此类产品。

  2、印度中央银行明年可能启动CBDC试点

  11月18日消息,印度央行的一名高级官员表示,印度央行的数字货币可能会在下一财年第一季度进行试点。此前,央行行长曾表示,CBDC 有望在 12 月之前软启动,但印度储备银行尚未承诺正式时间表。印度储备银行支付与结算部首席总经理 P. Vasudevan 表示,正在研究与 CBDC 应针对哪个细分市场相关的各种问题——批发或零售、验证机制以及其他问题,包括分销渠道。中央银行还在检查是否可以完全绕过中介机构,最重要的是,检查技术是否应该去中心化或应该是半中心化。

  3、AMC院线:将接受柴犬币SHIB线上支付

  11月16日消息,AMC院线表示,将通过支付服务提供商BitPay来接受柴犬币SHIB的线上支付。

  融资动态

  1、数字货币集团DCG完成6亿美元融资 Eldridge领投

  数字货币集团(DCG)周四宣布完成了由私募股权公司Eldridge领投的6亿美元的债务资本融资。Capital Group、Davidson Kempner Capital Management和Francisco Partners参投。这次融资为DCG提供了一个信用贷款,该公司可以根据需要提取,“通过降低DCG的资本成本和推动其投资组合和全资子公司的增长,增强了DCG的战略、运营和财务能力”。

  2、比特小鹿将通过SPAC合并上市,估值或达40亿美元

  11月18日消息,加密挖矿云算力平台比特小鹿计划通过与空白支票公司 Blue Safari Group Acquisition Corp 合并上市,估值约为 40 亿美元。

  3、NFT交易平台OpenSea估值达到100亿美元

  据两位知情人士称,NFT交易平台OpenSea正在接受新的投资提议,这可能会使其估值增加大约6倍,达到100亿美元或更高。这家总部位于纽约的公司并未启动新的融资程序,仅仅四个月后,它就在安德森·霍洛维茨 (Andreessen Horowitz) 领导的 B 轮融资中以 15 亿美元的估值筹集了 1 亿美元。根据区块链数据跟踪器 DappRadar 的数据,这家成立四年的初创公司迄今已处理了超过 110 亿美元的销售额,其中包括价值 300 万美元的 Bored Ape Yacht Club NFT。

  4、区块链公司ConsenSys以32亿美元估值融资2亿美元

  区块链技术公司ConsenSys周三表示,已经以32亿美元的估值从汇丰银行和美国对冲基金Third Point等投资者处筹集了2亿美元。其他投资者包括Marshall Wace、Think Investments、Dragonfly Capital、Electric Capital、Spartan Group、Coinbase Ventures、DeFiance Capital和Animoca Brands等。ConsenSys计划招募多达400名新员工。ConsenSys首席战略官Simon Morris表示:“人才争夺战正在进行中,将确保我们能够壮大我们的团队,收购并聘请一些团队”。

  5、数字资产公司Galaxy Digital将于明年一季度在美股上市

  11月16日消息,亿万富翁Michael Novogratz控制的数字资产公司Galaxy Digital将于明年一季度在美股上市,比最初预估的要晚。该公司此前曾计划于今年四季度在美国上市,目前已在加拿大上市交易。与此同时,该公司称对加密托管公司BitGo的收购也将于明年第一季度完成。截至9月30日,Galaxy持有约5.552亿美元的比特币和2.614亿美元的以太坊。截至10月31日,Galaxy管理的总资产约32亿美元。

  6、Gemini在首次外部融资中筹集4亿美元

  加密货币平台Gemini周四表示,已经以71亿美元的估值在由Morgan Creek Digital牵头的一轮增长股权融资中筹集了4亿美元。该公司表示,这一轮是Gemini有史以来的第一次外部融资,Newflow Partners、Marcy Venture Partners和澳大利亚联邦银行等参投。

  数据

  1、报告:2021年DeFi欺诈和盗窃损失达到108亿美元

  根据Elliptic的报告,DeFi用户和投资者在过去一年中遭受超过120亿美元的损失。去中心化应用程序的设计和开发中的错误是最常见的原因,导致黑客可以利用的漏洞,其损失达到108亿美元。另外10亿美元的损失是退出骗局(去中心化应用程序的创建者故意在代码中留下一个“后门”,允许他们窃取用户资金)和“管理密钥”被盗的结果。据悉,DeFi盗窃和犯罪的盛行很大程度上是由于可用技术未经测试且不成熟。

  2、以太坊链上稳定币USDC发行量突破300亿美元创历史新高

  11月20日消息,据最新数据显示,以太坊链上稳定币USDC发行量突破300亿美元,创下历史新高,本文撰写时为31,908,120,130美元,当前以太坊链上稳定币总发行量为924.7亿美元。

  3、Nvidia加密货币挖矿产品销售额第三季度下降60%

  根据Nvidia最新财报,加密货币挖矿产品的收入从第二季度的2.66亿美元下降到第三季度的1.05亿美元。今年年初推出的加密货币采矿处理器(CMP)卡的销售额相比上一季度下滑60%。据Nvidia的首席财务官科莱特-克雷斯(Colette Kress)称,该公司预计其CMP产品在第四季度将逐季下降到可忽略的水平。

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