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清退后想买海外KYC?有币民损失十多万!

  经历2021年的严厉监管后,币圈机构集体清退国内用户。对于国内币圈玩家来说,无法进行新的注册、交易等,无疑是增加了炒币行为的门槛。不过,上有政策,下有对策,海外KYC认证成了国内玩家绞尽脑汁上车的渠道。

  骗子盯上海外KYC!

  一些电商平台上,有人出售海外KYC资料,且提供教程指导买家如何通过一些交易所的KYC审核。这样的需求竟然给骗子提供了新的机会。

  有币民Q通过电商平台购买海外KYC账户,没想到几万U转进去之后,账户被交易所风控,需要本人手持证件视频才能解冻,而之前的“商家”早就找不到了。

  关于海外KYC这事,之前就有人尝试过,通过在一些电商平台购买认证资料,比如海外用户手持护照的照片和护照个人页的照片等,认证后就遇到像币民Q遇到的情况。而面临的这些风险,一些交易所也很早提醒过:

  1.使用他人资料进行KYC实名认证的账号,将面临被冻结的风险。

  2.购买他人KYC注册就像借别人的身份证开银行卡,给售卖人留下了后门,对方可以注销这个账户,将资金转移。

  更难过的是,即使像Q一样被骗了,就算去报警也没有用,也没有办法维权,损失自负。

  除了个人海外KYC,不少币民也会不惜成本注册海外公司,用海外公司主体进行认证。

  在清退之后,中国大陆人员、公司不能入驻网站炒币,但是海外企业认证机构是可以的。从而先注册海外公司然后对接交易所开设企业认证,也形成了一条环环相扣的灰色产业链。

  难道海外企业认证就可以规避风险么?并没有,反而会面临更严重的风险!从法律的角度来分析:

  1.如果国内币民仍然在国内进行币圈交易,则根据《刑法》的属地管辖原则,只要该行为构成犯罪,就会被追究刑事责任,即便币民在国外参与交易,根据属人管辖原则,仍然有刑事责任风险。

  2.炒币投机行为不被法律所保护,炒币所致的损失风险等后果自负。

  骗子无孔不入,越是你不了解的领域,越容易被骗。区块天眼提醒你,要认清海外KYC的风险,年底了,一定守护好自己的钱袋子,好好过年。

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