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Binance以其严格的流程迎战嵌套交易所

  当比特币和其他加密货币开始在全球范围内崭露头角时,普遍的看法是它被坏人利用了。 数字货币的名声是它们是逃税、洗钱和其他邪恶活动的首选工具。 尽管如此,多年来,比特币及其伙伴通过建立一个可以作为数字革命门户的行业,设法摆脱了这种刻板印象。

  虽然加密货币空间成功地改变了这种流行观点,但它仍然被用于非法活动。 值得注意的是,这经常被一些监管机构引用为阻止加密货币的主要原因之一。

  话虽如此,必须指出的是,活动有所减少。 这是因为有几个平台正在执行程序以遏制此类活动或使它们变得更加困难。

  这反过来又导致不良行为者寻找新的和非常规的方式来开展业务。 城镇的新趋势是使用嵌套交易所。

  捉迷藏的骗局

  如果你想知道什么是嵌套交易所,那么一个简单的答案是,它是一个类似于 Apple Pay/GooglePay 的平台,只是以非法方式。 这些交易所的运营依赖于其主机交易所——类似于银行在 ApplePay 方面所扮演的角色。

  他们是如何做到这些的? 首先,他们在币安等主要平台上开设账户 [host exchange]. 如果客户想将一种加密货币换成另一种加密货币,那么他们将获得所需的资金并在主机交易所进行交易。 在此之后,他们会将交易所的加密货币提供给客户,同时保留佣金。

  整个过程允许嵌套交易所享受像币安这样的大型平台提供的流动性和低廉的交易费用。

  这些交易所的卖点是最少或不知道你的客户 [KYC]/ 反洗钱 [AML] 程序。 吸引不法分子寻找平台来交易因勒索软件或其他非法活动而获得的加密货币的完美方法。

   潜伏在背景中的危险

  使这些交易变得更加危险的原因是,它们可能会成功地成为合法可信的加密货币服务。 这导致一些人面临可能会失去所有投资的情况。

  就在今年,一个嵌套的交易所因充当犯罪分子的门户而受到关注。 今年 10 月,美国财政部首次批准了一家加密货币交易所。

  有问题的交易所是俄罗斯的场外交易平台——Suex。 这个特定的交易所有超过 40% 的交易与非法行为者有关,其中资金与至少八次勒索软件攻击有关。

  值得注意的是,这项制裁产生了区块链反应,导致另一家交易所——Chatex 倒闭。 这一行动导致该平台的客户被抛在脑后。 与美国财政部正在进行的法律事务导致该交易所无法转移资金。 更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP 。

  这突出表明,交易者和投资者绝对有必要确定他们用来存储或交易加密货币的平台。 虽然对于那些重视隐私的人来说,几乎没有 KYC/AML 程序看起来很诱人,但应该注意的是,这是一把双刃剑。

  客户总是面临失去他们拥有的一切的风险,或者面临巨大的障碍来声称他们拥有。 在最坏的情况下,他们的账户可能会与非法行为者的账户相关联,从而引起监管机构对他们的关注。

   不要相信,只需验证

  可以部署多种方法来检查你关联的交易所是否是真实的。 其中最简单的是检查他们的 KYC/AML 流程。 完成 KYC/AML 程序通常需要数小时到数天的时间。

  如果交易所允许你在开设账户后立即处理大量资金,请仔细检查。 嵌套交易所还为其客户提供无上限的高级交易功能,这是另一个需要验证过程的危险信号。

  检查它是否是嵌套平台的另一种方法是在区块链浏览器上查找资金的来源。 如果资金与大型交易所钱包地址相关联——通常标记在浏览器上——那么它绝对是一个嵌套的交易所。

  避免嵌套交易所的最佳方法是与空间中的已知交易所相关联。

   树立榜样是最好的影响方式

  虽然这种方法还处于起步阶段,但一些加密货币平台已经开始注意它。 而且,在这一举措的最前沿是币安,它是世界上最大的加密货币交易所之一。

  该平台甚至在没有发现任何曙光之前就一直在解决这个问题,这表明它总是领先一步。

  该交易所在一篇博客文章中说,“作为行业领导者,我们有责任打击不良行为者并保护加密货币生态系统。”

  加密货币平台已经引入了几个过程,以检测和防止与嵌套交易所的关联。 币安执行此操作的方法之一是进行定期审计检查,其中包括风险评分和资金流向分析。

  为了使这个过程防弹,该交易所还与 TRM Labs 合作。 TRM 实验室是该领域最著名的加密货币合规和风险管理平台之一。 币安通过在其平台上实施 TRM Labs Chain Analyzer 来挖矿其潜力。 分析器帮助交易所识别与其平台相关的嵌套服务。

  该交易所还决定向前迈出一步,努力遏制加密货币领域发生的非法活动。 它通过对嵌套交易所保持零容忍并将其活动通知监管机构同时对它们及其相关地址进行平台化来实现这一点。

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